Forte Noverança reconhece a importância da conscientização contra lavagem de dinheiro, integridade financeira e participação responsável nos mercados de ativos digitais.
Esta Política AML explica os princípios gerais que Forte Noverança aplica para desencorajar o uso ilícito de tecnologias relacionadas a cripto, atividade financeira suspeita, fraude, evasão de sanções, financiamento ao terrorismo e outras condutas proibidas.
O objetivo desta política é estabelecer um quadro responsável para a abordagem de Forte Noverança à conscientização contra lavagem de dinheiro dentro do ecossistema de ativos digitais.
Os mercados de criptomoedas podem envolver atividade transfronteiriça, infraestrutura descentralizada, exchanges de terceiros e sistemas de carteiras externas. Por isso, os usuários devem entender que obrigações de conformidade podem variar conforme jurisdição, tipo de conta, provedor de exchange e ambiente regulatório local.
Espera-se que os usuários interajam com Forte Noverança e quaisquer serviços relacionados a ativos digitais de forma responsável, lícita e em conformidade com as regras aplicáveis.
Forte Noverança não apoia nem incentiva o uso de mercados cripto, sistemas de trading, tecnologias automatizadas ou ferramentas analíticas para fins ilícitos.
Forte Noverança pode referenciar, interagir ou fornecer infraestrutura analítica relacionada a venues digitais de terceiros ou ambientes de liquidez.
Exchanges de terceiros, custodians, processadores de pagamento e provedores de serviço podem aplicar seus próprios procedimentos de conformidade, incluindo verificação de identidade, monitoramento de transações, triagem de sanções, restrições de conta, verificações de origem de fundos ou requisitos adicionais de verificação.
Os usuários são responsáveis por garantir que sua atividade seja legal em sua localização e consistente com quaisquer obrigações impostas por reguladores relevantes, exchanges, instituições financeiras ou provedores de serviços.
Os usuários não devem tentar ocultar propriedade, disfarçar origens de transações, fornecer informações falsas, contornar processos de verificação ou usar infraestrutura de ativos digitais de forma que possa ser considerada suspeita ou ilegal.
Atividade suspeita pode incluir comportamento inconsistente com uso normal, tentativas de uso indevido de sistemas de trading, envio repetido de informações enganosas, envolvimento com jurisdições restritas ou atividade vinculada a fraude, fundos ilícitos ou serviços proibidos.
Os usuários não devem tentar contornar controles de conformidade, restrições técnicas, sistemas de verificação de identidade, limitações geográficas ou processos de monitoramento de risco.
Forte Noverança pode atualizar esta Política AML de tempos em tempos para refletir mudanças nas expectativas regulatórias, padrões de mercado, procedimentos internos ou práticas da indústria de ativos digitais.
O uso contínuo do site após atualizações significa que os usuários reconhecem a política revisada.
